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La Policía Nacional desarticula la mayor banca clandestina del mundo que proporcionaba soporte económico al tráfico de personas y drogas
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plustlt / 1 semana
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Agentes de la Policía Nacional, en una operación que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal que actuaba como una banca clandestina utilizando el método hawala. Considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, estaba formada por dos ramas diferenciadas que daban soporte económico a otras organizaciones criminales.
