El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue acusado formalmente por autoridades de Estados Unidos de liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico.

La acusación fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, en la que también figura como imputado el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, señalado como uno de los principales operadores financieros del esquema criminal.

Según el documento judicial, la red dirigida por Marset movía toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, generando ganancias de decenas de millones de euros. Esos recursos eran posteriormente introducidos en el sistema financiero internacional mediante empresas fachada, transferencias bancarias y facturación falsa para ocultar el origen ilícito del dinero.

La acusación señala que Santoro, radicado en Paraguay, coordinaba el movimiento del dinero del narcotráfico. En algunos casos, el efectivo era entregado a través de mensajeros que dejaban maletas con dinero en carreteras europeas para luego introducirlo en el sistema bancario.

Una vez dentro del circuito financiero, los fondos eran transferidos internacionalmente, generalmente en dólares estadounidenses, utilizando bancos corresponsales en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, al menos una de esas transferencias pasó por un servidor bancario ubicado en Richmond, Virginia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses asumir jurisdicción en el caso.

El documento judicial también detalla que la organización utilizó al menos siete empresas registradas en distintos países y sectores económicos para facilitar el lavado de dinero. Estas compañías simulaban operaciones comerciales mediante facturas falsas con el fin de justificar las transferencias.

Las autoridades estiman que Santoro llegó a mover al menos 8 millones de dólares en menos de cinco meses a través del sistema financiero vinculado a bancos estadounidenses. Asimismo, la acusación señala que en enero de 2021 Marset esperaba recibir más de 17 millones de euros por un solo envío de cocaína a Europa.

Red internacional

La acusación del gran jurado sostiene que la conspiración operó entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 y abarcó varios países, entre ellos Bélgica, Chile, Paraguay, Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos.

El objetivo de la red, según la fiscalía, era convertir las ganancias del narcotráfico en dólares y retornarlas a Sudamérica de forma encubierta para financiar nuevas operaciones criminales.

Además, el documento indica que los integrantes de la organización llegaron a amenazar con violencia a otras personas para proteger sus operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica y ha sido vinculado a múltiples investigaciones en la región. Su nombre saltó al escenario internacional en 2022 tras revelarse que había obtenido un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en Dubái.

Posteriormente fue señalado por autoridades de Paraguay, Bolivia y Uruguay como líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa.

En Bolivia, su caso adquirió notoriedad en 2023 cuando operativos policiales en Santa Cruz de la Sierra intentaron capturarlo tras identificar una red de protección y apoyo logístico en el país. Las investigaciones derivaron en varios procesos judiciales y en cuestionamientos a instituciones de seguridad.

Mientras continúan las investigaciones en diferentes países, la acusación presentada en Estados Unidos abre un nuevo frente judicial contra Marset, que podría enfrentar el decomiso de bienes vinculados al lavado de dinero en caso de ser condenado./EL DEBER